Archivos etiqueta: %s delito financiero

Análisis Legal del Delito de Blanqueo de Capitales: Caso Pantoja y Julián Muñoz

Entrada publicada en Derecho y etiquetada blanqueo de capitales caso pantoja delito financiero Derecho penal Jurisprudencia el por .

PANTOJALa acusada María Isabel P., en 2002, inició una relación profesional con el Ayuntamiento de Marbella y consta que era propietaria o partícipe de una serie de sociedades. El acusado, Julián M., disponía de una cantidad notable de dinero en efectivo procedente de donaciones de delitos de cohecho cometidos por él mismo. Parte del dinero […]

Delito de Administración Desleal en el Sector Bancario: Un Caso Práctico

Entrada publicada en Economía y etiquetada administración desleal banco de valencia Código Penal cooperador necesario delito financiero fraude bancario inductor el por .

Caso Nº 3: Banco de ValenciaHechos a Analizar: JordiEn 2007, Jordi ocupaba el cargo de Director de la Oficina nº 06 de la entidad Banco de Valencia. Anteriormente, fue Director de la sucursal de «Caixa de Catalunya», donde entabló relaciones y comenzó a realizar operaciones bancarias de financiación con empresas del GRUPO AZ, vinculadas a […]