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Delito de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal: Tipicidad, Jurisprudencia Relevante y Concursos de Delitos

Entrada publicada en Derecho y etiquetada Artículo 301 CP blanqueo de capitales Concurso Medial de Delitos falsedad documental fraude fiscal Jurisprudencia Penal Shakira Xabi Alonso el por .

El Delito de Blanqueo de Capitales: Tipicidad y Mecanismos de OcultaciónEl delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301.1 del Código Penal (CP), sanciona la transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con la finalidad de ocultar su origen e integrarlos en el curso legal. Esta conducta se manifiesta a […]

Análisis Legal del Delito de Blanqueo de Capitales: Caso Pantoja y Julián Muñoz

Entrada publicada en Derecho y etiquetada blanqueo de capitales caso pantoja delito financiero Derecho penal Jurisprudencia el por .

PANTOJALa acusada María Isabel P., en 2002, inició una relación profesional con el Ayuntamiento de Marbella y consta que era propietaria o partícipe de una serie de sociedades. El acusado, Julián M., disponía de una cantidad notable de dinero en efectivo procedente de donaciones de delitos de cohecho cometidos por él mismo. Parte del dinero […]