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Delito de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal: Tipicidad, Jurisprudencia Relevante y Concursos de Delitos

Entrada publicada en Derecho y etiquetada Artículo 301 CP blanqueo de capitales Concurso Medial de Delitos falsedad documental fraude fiscal Jurisprudencia Penal Shakira Xabi Alonso el por .

El Delito de Blanqueo de Capitales: Tipicidad y Mecanismos de OcultaciónEl delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301.1 del Código Penal (CP), sanciona la transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con la finalidad de ocultar su origen e integrarlos en el curso legal. Esta conducta se manifiesta a […]

La Falsedad Documental

Entrada publicada en Derecho y etiquetada documentos mercantiles documentos privados documentos públicos falsedad documental el por .

Documentos Públicos, Privados y MercantilesDocumentos públicos: Son los autorizados por notarios u otros funcionarios con fe pública, cumpliendo los requisitos legales. Su característica fundamental es su fuerza probatoria. Un tipo específico son los documentos oficiales, expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, pero sin fe pública.Documentos privados: Otorgados por particulares, sin intervención de […]