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Delito de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal: Tipicidad, Jurisprudencia Relevante y Concursos de Delitos

Entrada publicada en Derecho y etiquetada Artículo 301 CP blanqueo de capitales Concurso Medial de Delitos falsedad documental fraude fiscal Jurisprudencia Penal Shakira Xabi Alonso el por .

El Delito de Blanqueo de Capitales: Tipicidad y Mecanismos de OcultaciónEl delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301.1 del Código Penal (CP), sanciona la transmisión de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con la finalidad de ocultar su origen e integrarlos en el curso legal. Esta conducta se manifiesta a […]

Delitos de Falsificación y Defraudación Tributaria: Artículos Clave del Código Penal

Entrada publicada en Derecho y etiquetada certificados cheques de viaje defraudación tributaria documentos falsificación fraude fiscal tarjetas de crédito el por .

Falsificación de Documentos Privados: Artículos 395-396 del Código PenalLos elementos comunes a todas las modalidades son: el objeto material, que es un documento privado. El sujeto activo o pasivo puede ser cualquier persona. El tipo subjetivo requiere dolo y la finalidad de perjudicar a otro. Es irrelevante si el perjuicio se ha consumado o no.Las […]